Управление рисками в сфере ПОД/ФТ

Контур.Призма помогает субъектам 115-ФЗ соблюдать требования закона. Сервис идентифицирует клиента, проверяет в специальных перечнях, упрощает обязательный мониторинг и позволяет избежать штрафов со стороны регулятора.

Возможности

Идентификация клиента по 115‑ФЗ

Идентификация клиента по 115‑ФЗ

Отчет по каждому клиенту можно сохранить, распечатать и представить регулятору во время выездной проверки.

Автоматический скоринг клиентов

Автоматический скоринг клиентов

Контур.Призма моментально оценивает клиента по критериям 115-ФЗ и Положения 375-П и определяет его рисковый статус.

AML (Anti‑money laundering)

AML (Anti‑money laundering)

AML в Контур.Призме — это автоматизированное решение для Банков, выявляющее сомнительные операции и высокорисковых клиентов.


Видеопрезентация возможностей Призмы

Способы подключения

Веб-версия

Работа через браузер. Цена лицензии зависит от числа пользователей в организации.

Интеграция через API

Работа в своей информационной системе. Цена лицензии зависит от количества проверяемых клиентов.


Все отрасли

Отзывы наших клиентов

«Мы искали сервис, который поможет выполнять рекомендации ЦБ и Федеральной службы по финансовому мониторингу и проверять контрагентов по 115-ФЗ»

«Ломбард Выгодный» выдает займы физлицам под залог движимого имущества и продает невостребованный товар юрлицам и ИП с торгов. Чтобы выполнять требования Банка России, ломбард должен проверять клиентов в соответствии с 115-ФЗ»

«Наша компания занимается регистрацией ООО и ИП, оказанием бухгалтерских услуг и юридическим сопровождением бизнеса. С учетом возрастающего числа клиентов встал вопрос об автоматизации процессов проверки по 115-ФЗ»

«Уралпромбанк выбрал решение Контур.Призма, потому что в нем есть проверки клиентов с различными перечнями. Сервис помог снизить загруженность отделов, которые работают с клиентами, и ускорить проверку почти в два раза»

АО «Уралпромбанк»
Наталья Кузьмина, руководитель СФМ

«По требованиям 115-ФЗ, банки должны проверять клиентов по перечням публичных должностных лиц и по санкционным спискам. Ручная проверка занимает много времени у специалистов службы финансового мониторинга, поэтому мы искали сервис, который автоматизирует этот процесс»

ООО «Костромаселькомбанк»
Кудрявцева Светлана Алексеевна, начальник отдела финансового мониторинга

Новости

Светлана Кирланова, эксперт Контур.Призмы по комплаенс-рискам и законодательству в сфере ПОД/ФТ, рассказала о работе сервиса в интервью Павлу Смыслову, учредителю Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга.

24 февраля

В сервисе расширили возможности для поиска сведений о клиентах по глобальным санкционным спискам. Пользователи Контур.Призмы могут проверить, распространяются ли санкционные ограничения на физических и юридических лиц, с которыми они сотрудничают или которых готовятся принять на обслуживание.

11 февраля

17 февраля в 12:00 мск на бесплатном вебинаре вы узнаете, как выстроить работу в сфере ПОД/ФТ, чтобы исполнять требования законодательства и избежать штрафов со стороны регулятора.

10 февраля

Остались вопросы? Закажите консультацию