Оценка комплаенс-рисков по 115-ФЗ

Сервис автоматически проверяет клиентов и присваивает уровень риска, позволяя принимать решения о сотрудничестве в считанные минуты.

Возможности

Отчет — 115‑ФЗ

Отчет — 115‑ФЗ

Отчет по каждому клиенту можно сохранить, распечатать и представить регулятору во время выездной проверки.

Автоматический скоринг клиентов

Автоматический скоринг клиентов

Контур.Призма моментально оценивает клиента по критериям 115-ФЗ и Положения 375-П и определяет его рисковый статус.

AML (Anti‑money laundering)

AML (Anti‑money laundering)

AML в Контур.Призме — это автоматизированное решение для Банков, выявляющее сомнительные операции и высокорисковых клиентов.


Видеопрезентация возможностей Призмы

Способы подключения

Веб-версия

Работа через браузер. Цена лицензии зависит от числа пользователей в организации.

Интеграция через API

Работа в своей информационной системе. Цена лицензии зависит от количества проверяемых клиентов.


Отзывы наших клиентов

«По требованиям 115-ФЗ, банки должны проверять клиентов по перечням публичных должностных лиц и по санкционным спискам. Ручная проверка занимает много времени у специалистов службы финансового мониторинга, поэтому мы искали сервис, который автоматизирует этот процесс»

ООО «Костромаселькомбанк»
Кудрявцева Светлана Алексеевна, начальник отдела финансового мониторинга

«Уралпромбанк выбрал решение Контур.Призма, потому что в нем есть проверки клиентов с различными перечнями. Сервис помог снизить загруженность отделов, которые работают с клиентами, и ускорить проверку почти в два раза»

АО «Уралпромбанк»
Наталья Кузьмина, руководитель СФМ

«Мы искали сервис, который поможет выполнять рекомендации ЦБ и Федеральной службы по финансовому мониторингу и проверять контрагентов по 115-ФЗ»

«Ломбард Выгодный» выдает займы физлицам под залог движимого имущества и продает невостребованный товар юрлицам и ИП с торгов. Чтобы выполнять требования Банка России, ломбард должен проверять клиентов в соответствии с 115-ФЗ»

«Наша компания занимается регистрацией ООО и ИП, оказанием бухгалтерских услуг и юридическим сопровождением бизнеса. С учетом возрастающего числа клиентов встал вопрос об автоматизации процессов проверки по 115-ФЗ»

Новости

Обновление в Призме позволяет заполнять и хранить анкеты с данными о проверяемых физлицах прямо в сервисе. Субъекты 115-ФЗ обязаны это делать — новая функция помогает исполнять требования закона и упрощает работу пользователей. Анкету физлица добавили во всех тарифах.

26 октября

В ближайшее время выйдет обновление для проверки физлиц. Оно позволит сохранять данные по проверяемым клиентам прямо в сервисе. Субъекты 115-ФЗ обязаны вести анкету — новая функция поможет исполнить требования закона и упростить работу пользователей. Анкета физлица появится на всех тарифах.

9 октября

Если банк пропускает сделки клиента, который находится под санкциями, его могут оштрафовать, отключить от международной системы платежей или самого внести в санкционные списки. В Призме появилась функция, которая позволит убедиться, что на клиента не распространяются ограничения.

25 сентября

Остались вопросы? Закажите консультацию