Автоматизация проверки клиентов по 115-ФЗ

Сервис автоматически проверяет клиентов и транзакции на признаки обналичивания. Настраивает оценку клиентов по критериям риска, позволяя принимать решения о сотрудничестве в считанные минуты.

Возможности

Будьте уверены в корректности проверок

Будьте уверены в корректности проверок

Разработчики отслеживают изменения в 115-ФЗ и других нормативных актах и оперативно обновляют сервис.

Работайте с полной информацией по каждому клиенту

Работайте с полной информацией по каждому клиенту

Сервис собирает полную анкету клиента, в том числе по закрытым спискам: ПДЛ, международные санкции, 639-П, террористы, экстремисты.

Оценивайте рисковый статус клиента

Оценивайте рисковый статус клиента

Контур.Призма анализирует клиента по критериям 115-ФЗ и Положения 375-П и присваивает ему определенный уровень риска.

Используйте преднастроенные рисковые модели

Используйте преднастроенные рисковые модели

В сервисе есть готовые модели проверки. Эксперты настроили их на основе требований законодательства и ПВК крупнейших банков.

Настраивайте модель проверки

Настраивайте модель проверки

Указывайте дополнительные факторы риска и вес каждого в итоговой оценке согласно вашим внутренним документам.

Готовьте Отчет-115

Готовьте Отчет-115

Отчет по каждому клиенту можно сохранить, распечатать и представить регулятору во время выездной проверки.

Способы подключения

Веб-версия

Веб-версия

Работа через браузер. Цена лицензии зависит от числа пользователей в организации.
Интеграция через API

Интеграция через API

Работа в своей информационной системе. Цена лицензии зависит от количества проверяемых клиентов.

Новости

  • 22
    августа

    Обзор законодательных изменений для банков за июнь – июль 2018

    С 30 июня 2018 года по Закону о ПОД/ФТ банки могут проводить удаленную идентификацию клиентов-физлиц, в том числе с помощью биометрической системы. Нужно идентифицировать гражданина во время его первого обращения в банк. После этого необходимо занести сведения в систему или обновить их. Делается это бесплатно и с согласия клиента. Другие банки смогут использовать данную информацию, чтобы удаленно открыть счет, вклад, выдать кредит.

  • 2
    августа

    СКБ Контур выпустил новый сервис для банков Контур.Призма

    ЦБ РФ ужесточает контроль за выполнением Федерального закона № 115-ФЗ. Банки, страховые, кредитные, лизинговые и факторинговые организации должны проверять клиентов, чтобы убедиться, что они не участвуют в отмывании доходов. Контур.Призма делает это автоматически и готовит отчеты о проверке.

Остались вопросы? Закажите консультацию