Оценка комплаенс-рисков по 115-ФЗ

Сервис автоматически проверяет клиентов и присваивает уровень риска, позволяя принимать решения о сотрудничестве в считанные минуты.

Возможности

Отчет — 115‑ФЗ

Отчет — 115‑ФЗ

Отчет по каждому клиенту можно сохранить, распечатать и представить регулятору во время выездной проверки.

Автоматический скоринг клиентов

Автоматический скоринг клиентов

Контур.Призма моментально оценивает клиента по критериям 115-ФЗ и Положения 375-П и определяет его рисковый статус.

AML (Anti‑money laundering)

AML (Anti‑money laundering)

AML в Контур.Призме — это автоматизированное решение для Банков, выявляющее сомнительные операции и высокорисковых клиентов.


Видеопрезентация возможностей Призмы

Способы подключения

Веб-версия

Работа через браузер. Цена лицензии зависит от числа пользователей в организации.

Интеграция через API

Работа в своей информационной системе. Цена лицензии зависит от количества проверяемых клиентов.


Отзывы наших клиентов

«Уралпромбанк выбрал решение Контур.Призма, потому что в нем есть проверки клиентов с различными перечнями. Сервис помог снизить загруженность отделов, которые работают с клиентами, и ускорить проверку почти в два раза»

АО «Уралпромбанк»
Наталья Кузьмина, руководитель СФМ

«Мы искали сервис, который поможет выполнять рекомендации ЦБ и Федеральной службы по финансовому мониторингу и проверять контрагентов по 115-ФЗ»

ООО Банк «Аверс»​, Отдел по финансовому мониторингу
Георгий Ильич Кашненков

«Ломбард Выгодный» выдает займы физлицам под залог движимого имущества и продает невостребованный товар юрлицам и ИП с торгов. Чтобы выполнять требования Банка России, ломбард должен проверять клиентов в соответствии с 115-ФЗ»

ООО «Ломбард Выгодный»
Елена Кадырова

«Наша компания занимается регистрацией ООО и ИП, оказанием бухгалтерских услуг и юридическим сопровождением бизнеса. С учетом возрастающего числа клиентов встал вопрос об автоматизации процессов проверки по 115-ФЗ»

ООО «Центр развития бизнеса «Берега Невы»
Яков Евсюков, Генеральный директор

Новости

Если банк пропускает сделки клиента, который находится под санкциями, его могут оштрафовать, отключить от международной системы платежей или самого внести в санкционные списки. В Призме появилась функция, которая позволит убедиться, что на клиента не распространяются ограничения.

25 сентября

Доступна запись вебинара, в котором рассмотрены последние публикации Росфинмониторинга, указания и объявления Центрального Банка РФ касательно особенностей работы во время пандемии.

27 мая

Планируется проведение совместных вебинаров, обучающих мероприятий. Также клиенты Призмы смогут обратиться к партнеру для грамотного сопровождения работы по ПОД/ФТ.

25 мая

Остались вопросы? Закажите консультацию