Присвоение подарков и их продажа

Что это такое

Менеджер и кладовщик вступают в сговор. Подарочный комплект резины и сувенирную продукцию не передают покупателю, а присваивают и продают через сайты объявлений.

Чтобы скрыть недостачу, клиенту не выдают акт приема товарно-материальных ценностей. Позднее сотрудники подделывают документ.

Чем и кому опасна

Схема угрожает автодилерам и другим компаниям, которые передают клиентам подарки, оборудование или дополнительные товары. Компания теряет имущество, а клиент не получает обещанную комплектацию.

Подделанные акты и сговор нескольких работников затрудняют обнаружение нарушения. Уголовно-правовая оценка зависит от обстоятельств и доказательств конкретного случая.

Как защититься

Разделить полномочия между сотрудниками склада и отдела продаж. Передачу подарков следует фиксировать в учетной системе и подтверждать подписью клиента либо другим проверяемым способом. Использовать DLP для обнаружения фальсификации документов.

Остатки на складе нужно регулярно сопоставлять с документами и условиями сделок. Жалобы клиентов на недостающую комплектацию стоит проверять вместе с историей операций сотрудников.

Информационная безопасность бизнеса

Контур.Эгида — сервисы информационной безопасности: уменьшение рисков внутренних угроз и утечек конфиденциальных данных, предотвращение атак злоумышленников.

Оставить заявку