Рекомендации по снижению рисков

Кликнув по сигналу Светофора в интернет-банке, клиент получает подробный отчет о проверке, который состоит из трех частей:

  1. Краткое описание компании (реквизиты, вид и масштабы деятельности).
  2. Существенные факты финансово-хозяйственной деятельности, а также результаты проверки компании на соответствие критериям фирм-однодневок, установленным ФНС.
  3. Cписок рекомендаций по снижению рисков при сотрудничестве с данным контрагентом, исходя из найденных фактов, масштабов деятельности компании и ее отраслевых особенностей.

Примеры рекомендаций

  • Проявить должную осмотрительность в соответствии с рекомендациями ФНС:
    • установить личный контакт с действующим руководителем или учредителями;
    • запросить копии документов, подтверждающих полномочия руководителя;
    • получить подтверждение, что контрагент ведет реальную хозяйственную деятельность (запросить бухгалтерскую отчетность, договоры с контрагентами и поставщиками, договоры аренды на офисные, производственные или торговые помещения).
  • Уточнить у уполномоченных представителей контрагента причины появления исполнительных производств и арбитражных дел, если они есть.
  • Оценить последствия найденных фактов для финансово-хозяйственных отношений, учитывая:
    • размер и содержание арбитражных дел организации,
    • размер и содержание требований по исполнительным листам, 
    • финансовое положение контрагента.   

Остались вопросы? Закажите консультацию