Информация из официальных источников

Светофор выполняет комплексную проверку контрагентов по 62 открытым официальным источникам и сортирует полученную информацию на важную и неважную с помощью 40 критериев риска. Уже на ранних стадиях сервис выявляет финансовые и юридические признаки изменения состояния контрагента, а также признаки номинальности. 

Основные источники

  • ЕГРЮЛ и ЕГРИП
  • Реестры ФНС: 
    • юрлица с задолженностью более 1 000 ₽;
    • юрлица, не представляющие отчетность более 1 года; 
    • реестр особых адресов ФНС и др.
  • Базы госконтрактов Федерального казначейства
  • Картотеки Высшего арбитражного суда
  • Федеральная служба судебных приставов
  • Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
  • Базы бухгалтерской отчетности организаций Росстата
  • Роспатент
  • Реестр членов Торгово-промышленной палаты РФ или ее территориальных отделений и другие
Остались вопросы? Закажите консультацию