Каких клиентов проверять аутсорсерам по 115‑ФЗ?

Question

Компания предоставляет аутсорсинговые услуги и является субъектом 115-ФЗ как организация, оказывающая бухгалтерские и юридические услуги. Но перечень наших потенциальных услуг гораздо шире: кадровый учет, консультационные услуги, охрана туда и т.д.

Хотелось бы понять: необходимо ли проводить проверку всех клиентов перед приемом на обслуживание или только тех, которым планируется оказывать именно юридические и/или бухгалтерские услуги?

Елена Халуторных · Accepted Answer

Ирина, добрый день!

Нужно проводить идентификацию тех клиентов, которым вы оказываете юридические и бухгалтерские услуги (то есть в части деятельности, которая подпадает под 115-ФЗ).

Каких клиентов проверять аутсорсерам по 115‑ФЗ?

Вопросы по теме