ООО должно отчитаться перед Финмониторингом при получении денег от Банка по договору посреднических услуг (ОКВЭДу 68.31)?

Question

Добрый день!

Интересует Ваше мнение.

Основной вид деятельности ООО - строительство. В силу бизнеса столкнулись с ситуации, когда сможем выступить посредниками в реализации земельного участка с неотделимыми улучшениями (свайное поле, проект полученные техусловия и так далее). Оплачивает Покупателю земельный участок - банк (банковское финансирование объекта). Он же пропускает и оплачивает договор посреднических услуг моему ООО.

Сумма посреднических услуг с семью нулями. Занимаемся этим вопросом полгода, так как очень большой объем работы по проверке, формированию документов для Покупателя и продавца, куча других моментов. На подряде у ООО ИП, которая оказывает часть работ по юридической поддержке, поиску технических специалистов для проведения экспертиз, проверку юридических и технических специалистов.

ОКВЭД 68.31 внесли пару недель назад и на ООО и на ИП, так как выходим на финишную прямую и в течение месяца, наверное, выйдем на сделку. Соответственно, банк оплатит наш договор посреднических услуг и саму покупку объекта недвижимости. Стоимость сделки уже с девятью нулями.

Как я понимаю, и ООО и ИП должны встать на учет Финмониторинга. А вот дальше не понимаю. ООО должно отчитаться перед Финмониторингом при получении денег от Банка по договору посреднических услуг? При расчетах ООО с ИП в рамках этой сделки также ООО должно отчитаться о проведении оплат по договору таких же посреднических услуг с ИП, и ИП в свою очередь должно отчитаться о получении денег по договору посреднических услуг от ООО? Верно?

После проведения сделки и поступлений денег на счет и в ИП и в ООО данный ОКВЭД можно закрывать? Так как вряд ли подобная сделка будет еще проводиться когда-либо!

Дайте, пожалуйста, комментарий по данному вопросу!

Алена Орлова · Accepted Answer

Добрый день! Открытие ОКВЭДа и проведение подобной сделки потребует с Вашей стороны постановки на учет в Росфинмониторинге как ООО, так и ИП. Перед постановкой на учет необходимо провести ряд процедур: пройти работникам обучение в Форме Целевого инструктажа, разработать Правила внутреннего контроля и подать карту постановки на учет в МРУ Росфинмониторинга по месту регистрации бизнеса. Сам отчет по сделке направляется через Личный кабинет на портале РФМ по форме ФЭС 1 ФМ.

Отчет направляется не факту получения Вами риэлторского вознаграждения, а по факту заключения Договора купли продаже недвижимости (т.е. подписание договора обеими сторонами). Либо отправить можно по факту оплаты покупателем объекта недвижимости, если у вас в распоряжении будет эта информация.
 
Закрытие ОКВЭД 68.31 после проведения сделки – это ваше право. Однако, если вы планируете в будущем осуществлять подобные сделки (даже если это маловероятно), лучше не закрывать ОКВЭД, чтобы избежать повторной постановки на учет в Росфинмониторинге и возможных вопросов со стороны контролирующих органов. Закрытие ОКВЭД, безусловно, снизит риски проверок по данному направлению, но решение остается за вами.

ООО должно отчитаться перед Финмониторингом при получении денег от Банка по договору посреднических услуг (ОКВЭДу 68.31)?

Вопросы по теме