Контур разработал решение для проверки компаний по «правилу 50 %»

Новая возможность стала доступна в сервисе Контур.Призма. Теперь банки и другие компании, ведущие международную деятельность, смогут автоматизировать проверку организаций, на которые распространяются санкции, даже если самих компаний либо их владельцев в санкционных списках нет.

28 января 2021

По «правилу 50 %», если физическое или юридическое лицо, внесенное в санкционный список, владеет более 50 % компании, то последняя тоже подпадает под санкции. Ограничения распространяются также на организацию, если несколько ее владельцев внесены в санкционные списки, а их совместная доля владения составляет 50 % и более.

Санкции накладывают ограничения на ведение внешнеэкономической деятельности. Например, банк рискует, когда пропускает сделки непроверенных клиентов. Если компания или ее владелец окажется под санкциями, финансовую организацию могут оштрафовать или отключить от международной системы платежей.

Контур.Призма выявляет структуру владения организации и анализирует связанные стороны. Если проверяемая компания не включена ни в один из санкционных списков, но под санкциями учредители организации, сервис покажет эти сведения. В Призме отобразятся доли владения компанией и санкционные списки, в которые внесены ее владельцы. Для проверки достаточно знать только ИНН или название компании на русском языке или языке оригинала.

Например, заблокированное лицо X владеет 50 % предприятия A и 50 % предприятия B. При этом каждому субъекту A и B принадлежит 25 % предприятия C. Получается, компанией С на 50 % владеют организации, находящиеся под санкциями. Значит, предприятие С тоже попадает под санкции. Призма покажет долю владения каждой компанией и уровень риска.

Ольга Смирнова
Руководитель Контур.Призмы
 
Соблюдение санкционных требований — это серьезная нагрузка на бизнес, снять которую можно при помощи автоматизации процессов проверки делового партнера. Решение Контур.Призмы облегчает работу комплаенс-менеджеров, помогает минимизировать санкционные риски и обрести уверенность в своих клиентах.


Новости по теме

Участники торгов могут узнать больше торгах в своей сфере. Анализ рынка поможет понять, стоит ли выходить на новый рынок и что делать, чтобы закупки шли успешнее.

2 марта

По мнению Forbes, компания стоит $657 млн и занимает 14 место в рейтинге.

25 февраля

Изменения затронут магазины и заведения общественного питания, если в их ассортименте есть пиво, медовуха, сидр и пуаре. Еще нововведение коснется розницы и общепита, которые не освобождены от сдачи алкогольных деклараций по крепкому спиртному. Эксперт сервиса Контур.Маркет объяснил, как изменились правила и как их соблюсти.

19 февраля