Как упростить проверку клиентов по 115‑ФЗ: требования и инструменты

Кристина Шперлик 31 июля

ЦБ РФ и Росфинмониторинг ужесточают контроль за исполнением требований по идентификации и оценке клиентов и отправке отчетов в надзорные органы субъектами 115-ФЗ. Чтобы избежать наказаний за нарушение требований закона, нужно своевременно собирать необходимые данные, присваивать им уровень риска и отправлять информацию в надзорные органы.

Комментарии Написать свой
Спасибо за ваше мнение!

Читайте также

Загрузить ещё
loader