Подписан закон о контроле над электронными переводами

8 мая 2014

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», сообщается на сайте Кремля.

Закон, принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации в апреле, призван противодействовать финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов при помощи неперсонифицированных электронных платежей.

В документе вводится понятие «упрощенная идентификация клиента — физического лица», определяется порядок проведения упрощенной идентификации и уточняется, когда упрощенная идентификация физлица не проводится.

Новый закон запрещает неперсонифицированные электронные денежные платежи между физлицами, не прошедшими упрощенную идентификацию, и ограничивает неперсонифицированные переводы от физлица юрлицу до 200 000 руб. в течение календарного месяца. Также в законе определено, что все операции по переводу денег и другого имущества на сумму 100 000 руб. и выше от иностранных государств, граждан и организаций некоммерческим организациям — подлежат обязательному контролю.

Не пропусти новые публикации

Подписывайтесь, и мы будем один раз в неделю присылать полезные бизнес-советы, аналитические статьи, истории успеха и провала, интервью, а также мнения экспертов на острые темы

Подписаться
44 просмотра
В избранное

Комментарии

Комментарии Написать свой
Спасибо за ваше мнение!
← К списку публикаций

Читайте также

Спасибо за подписку.

Заполните, пожалуйста, все поля.

Предложение, замечание, просьба или вопрос.