Виртуозная афера: 4 самые популярные схемы обмана в Китае

Ловушки для лаоваев

Те, кто закупает свои товары в Срединном государстве, часто сталкиваются со всевозможными видами мошенничества: денежные средства исчезают вместе с поставщиком, приходит полностью бракованный груз с заводскими дефектами, вместо заказанного химического сырья в контейнере приезжает мел. Чаще всего подобным образом обманывают начинающих предпринимателей, хотя и опытным бизнесменам часто приходится терять деньги на своих ошибках.

Вот один из недавних примеров мошенничества. Клиент собирается расширять собственные производственные мощности по розливу воды в пластиковые бутылки и находит подходящего поставщика в Поднебесной. Сайт потенциального партнера ему понравился: ресурс был качественно выполнен с интересным, грамотным контентом и хорошо продающей структурой. Большая редкость для китайских производителей. Менеджеры компании-контрагента оперативно и на хорошем английском языке отвечали на все вопросы. Клиент оказался недоверчивым и, переборов все свои сомнения, решил ехать прямо на фабрику. Это однозначно правильное решение, если вы собираетесь заключить первую сделку с поставщиком.

Поездка в Поднебесную также прошла удачно: в Китае российского предпринимателя встретили радушно, директор лично провел экскурсию по производству. Переговоры продолжились вечером в ресторане. Благодаря горячительным напиткам китайский директор стал самым душевным человеком и предложил 15%-ю скидку, если клиент купит всю производственную линию сразу. Заказчик обрадовался такому щедрому предложению, решив, что навыки ведения больших переговоров в России дали свои результаты, и ударил по рукам. Приехал обратно домой довольный с подписанным контрактом, стал искать логистов. Сделал первый транш предоплаты за оборудование в размере $30 000.

Через месяц, когда процесс сборки линии должен был подойти к концу, клиент набирает номер своего китайского партнера, но в трубке слышит только сухой голос автоответчика и английский дубляж о том, что абонент недоступен.

Через неделю становится очевидно, что вся сделка — виртуозно срежиссированное мошенничество.

Клиент обращается к специалистам, которые отправляют грузы из Китая и делают проверку контрагентов. В итоге выясняется, что китайский «директор», подписавший договор с российским контрагентом в ресторане, на самом деле никому не известная личность и к фабрике отношения не имеет.

В Китае фабрики предоставляют третьим лицам возможность приводить иностранных клиентов на производство, организовывать им экскурсию и выдавать себя за собственника производства. Такие агенты получают свою маржу, а лаобань (настоящий директор) сбывает продукцию. Выгодное сотрудничество, которое открывает возможность аферистам реализовывать свои мошеннические схемы.

Наряду с этой схемой в Китае существует еще ряд различных обманных способов завладеть деньгами неопытных лаоваев (иностранцев). Менее жесткая форма недобросовестного исполнения своих обязательств — подмена товара некачественным аналогом.

Пример из практики: клиент вместо полноценных переносных аккумуляторов получает устройства, способные зарядить телефон только наполовину. В результате проверки обнаруживается, что внутри зарядных устройств расположены набитые песком муляжные батареи, только половина из которых настоящие. Другой случай — вместо белого фаянса приходит серая грубая керамика или просто товар другого оттенка цвета.

Как аферисты наживаются на предпринимателях

Китайцы знают массу способов отъема денег у иностранного предпринимателя таким образом, чтобы формально самой серьезной мерой наказания для мошенников была административная ответственность. И даже факт совершения этого административного правонарушения иногда приходится доказывать в течение нескольких лет. Наиболее вероятный вердикт: продажа товара, отличного от технического задания.

Поэтому важно избегать подобных ситуаций, это выгоднее, чем бороться с их последствиями. Для начала вооружимся знанием основных схем обмана, к которым чаще всего прибегают китайские мошенники:

1. Театральная схема (описанная выше) или псевдо-лаобань;
2. Хамелеон-мошенник, имитирующий сайт, электронную почту и другие реквизиты реального поставщика, получающий инсайдерскую информацию о клиентах и живых сделках, далее вклинивающийся в процесс заказа и отправляющий реквизиты подставного счета вместо настоящего.
3. Компании-однодневки: после получения предоплаты сайт, офис и менеджеры быстро сворачиваются и меняют свою локацию.
4. Товар-подмена: заказали товар, образец согласовали, опломбировали, а получили изделия не того качества, дизайна и не в том количестве.

Как защититься от мошенников в Китае  

Самый надежный способ — обратиться к специалистам, работающим в Китае несколько лет. Стоимость проверки надежности потенциального партнера составит от $100 до $300. Можно обойтись и без услуг посредников. Для этого необходимо следовать нескольким важным правилам:

1. Проверьте сайт поставщика в реестре мошеннических сайтов: если найдете его в этом списке, завершайте процесс переговоров.
2. Изучите все доступные источники информации, в первую очередь в интернете. Вам выслали сканы документов на китайском языке? Отлично, проверяем их в разделе картинок разных поисковых систем. Аферист мог просто воспользоваться поиском и выслать вам «популярные» подложные «картинки».
3. Введите в поисковую строку название сайта поставщика в сочетании с несколькими английскими словами, обозначающими аферу, мошенничество, обман, рекламации.
4. Проверьте домен сайта на Whois.com.
5. Если вам предлагают сделать оплату за товар по Western Union, то настаивайте на оплате по официальным реквизитам юридического лица. Western Union — это система для переводов физическим лицам.

Если вы будете внимательны и бдительны, вам удастся избежать досадных ошибок и увеличить свою прибыль в несколько раз благодаря работе с Китаем!

Николай Мерный, директор по логистике компании «Вымпел Логистик», эксперт в области внешнеэкономической деятельности

Все самое интересное о бизнесе — на нашем канале в Telegram. Присоединяйтесь!