Топ‑20 вопросов о 115‑ФЗ: обучение, регистрация личного кабинета, идентификация 22 мая 2023 Риски Наталья Ступина Читать →
Что спрашивают риелторы про 115‑ФЗ: ответы на актуальные вопросы 18 ноября 2022 4 Риски Светлана Кирланова Читать →
Мнение Как выявлять операции, направленные на отмывание доходов 16 ноября 2022 2 Риски Елена Таран Читать →
Что изменилось в 115‑ФЗ в июле 2022 года: дайджест ключевых поправок 25 июля 2022 3 Риски Светлана Кирланова Читать →
Когда проводить упрощенную идентификацию по 115‑ФЗ 26 января 2022 1 Риски Светлана Кирланова Читать →
Как проверять лицензии и сайты по 115‑ФЗ: обзор письма Росфинмониторинга 7 октября 2021 2 Риски Светлана Кирланова Читать →
Карты, электронные кошельки и теневой бизнес: какие операции вызывают подозрения 23 сентября 2021 Риски Марина Крицкая Читать →
Новое в работе с клиентами по 115‑ФЗ: причин для отказа в обслуживании стало больше 15 сентября 2021 Риски Светлана Кирланова Читать →
Как проводить идентификацию клиентов по 115‐ФЗ 29 июля 2021 3 Риски Павел Смыслов, Светлана Кирланова Читать →
Как проверять клиентов по 115‑ФЗ? Чек-лист для обслуживающих бухгалтерий 15 февраля 2021 1 Проверки Светлана Кирланова Читать →